В июне вступил в силу приказ Росфинмониторинга № 110 от 22.04.2015 об утверждении новой инструкции о представлении в эту службу информации, предусмотренной законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
«Наиболее значимой новеллой новой инструкции является требование предоставлять в рамках сообщений об операциях (сделках) сведения о бенефициарных владельцах клиента. Кроме того, введена обязанность представлять информацию о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества лиц, а также о результатах проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества», — пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга.
Согласно постановлению правительства РФ № 209 представление информации в Росфинмониторинг осуществляется исключительно в электронном виде. В этой связи предусмотрено размещение ведомством на своем сайте описания утвержденных форматов формализованных электронных сообщений (ФЭС), а также рекомендаций по их заполнению. «Указанные форматы в настоящее время дорабатываются внутри службы и планируются к опубликованию до конца лета. Порядок представления информации временно регламентирован информационным письмом Росфинмониторинга № 45 от 10.06.2015», — уточняет пресс-служба.
Представление информации осуществляется посредством «личного кабинета» на портале Росфинмониторинга, либо с использованием ПО «АРМ Организация». В случае недоступности этих каналов сообщение можно сформировать с помощью «личного кабинета», указанного ПО либо иного программного обеспечения и предоставить его в Росфинмониторинг на машинном носителе в виде
