Разработчики «Контур.Призмы» и платформы ELMA BPM создали решение для проверки клиентов по Закону №
Субъекты Закона
Автоматизировать бизнес-процессы и снизить рутинную нагрузку помогает совместное решение «Контур.Призмы» и ELMA. При принятии нового клиента на обслуживание в систему моментально загружаются результаты идентификации, проверки по специальным перечням и спискам (например, по списку террористов и экстремистов, перечню российских публичных должностных лиц) и 30 санкционным спискам, а также анкета клиента.
Результаты проверки могут отслеживать специалисты разных подразделений компании в единой системе управления. За счет этого процесс принятия решений о сотрудничестве становится прозрачнее и быстрее. Снижается вероятность претензий со стороны контролирующих органов — готовую анкету клиента можно сохранить и предъявить регулятору в случае проверки.
Решение проводит оценку рисков по 70 критериям в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ. Параметры оценки можно настроить по внутренними правилам организации. Мониторинг изменений уровня рисков по спискам клиентов позволяет оперативно уведомить ответственных о тревожных сигналах. При выявлении стоп-факторов система блокирует операции по клиенту в бизнес-процессах.
Ольга Смирнова, руководитель проекта «Контур.Призма», отметил: «При работе с тысячами клиентов интеграционное решение ELMA и Контур.Призмы позволяет в разы сократить время на идентификацию, скоринг и подготовку анкет клиентов. Это помогает ускорить принятие решений по договорам, снизить деловые риски, а также издержки на рутинные процедуры комплаенса».
Сергей Малых, тимлид отдела внедрения компании ЕLMA, прокомментировал: «Результаты выполнения проверок и скоринга из Контур.Призмы можно использовать для автоматизированного и ручного принятия решений при работе с клиентами на любых этапах в бизнес-процессах, реализованных в ELMA. Интеграция ELMA и Контур.Призмы повышает эффективность и скорость, снижает риски бизнеса, а гибкая архитектура позволяет оперативно настраивать решение под требования заказчика».