Новая возможность помогает исполнять требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон
Количество параметров для идентификации клиентов продолжает увеличиваться. По требованиям закона, перед принятием на обслуживание юрлица или ИП необходимо проверить сайт организации. Если Роскомнадзор внес его в Единый реестр доменных имен, которые содержат запрещенную на территории России информации, работать с клиентом нельзя (п. 15. ст. 7 Закона
Сложность заключается в том, что списка запрещенных сайтов нет в открытом доступе. Для проверки нужно использовать форму на сайте Роскомнадзора: вручную вбивать адрес в строку поиска и ждать результата. При одновременной работе с большим числом клиентов такая процедура оказывается трудоемкой и высокозатратной.
Новая возможность «Контур.Призмы» (входит в Контур — экосистему продуктов для бизнеса) позволяет проводить проверку в одном окне сервиса. Пользователю достаточно единожды добавить адрес сайта в анкету клиента, и Призма сама проведет сверку с реестром. Если сервис найдет совпадения, то покажет, когда и по какому решению сайт добавили в список запрещенных. Информация попадет в анкету клиента, которую также автоматически формирует Призма.
Все данные хранятся в электронном архиве, поэтому при повторной проверке клиента не придется снова вводить адрес сайта. Призма сразу же проверит его по реестру запрещенных ресурсов.
В Законе
Ольга Смирнова, руководитель «Контур.Призмы», отметила: «Наша задача — помочь клиентам соблюсти требования по ПОД/ФТ и вместе с тем сократить нагрузку на выполнение рутинных операций. Поэтому мы регулярно обновляем Контур.Призму в соответствии с нормами законодательства. Новые возможности сервиса позволяют клиентам перевести в автоматический режим еще больше процессов по идентификации, делают проверку точнее и сводят к минимуму вероятность ошибок».